Întrebări
& Răspunsuri

Cursul nostru despre falsificarea documentelor vă învață să recunoașteți un act de identitate contrafăcut sau modificat atunci când este prezentat fizic la ghișeu. Veți învăța să identificați principalele elemente de securitate din documentele oficiale — cum ar fi cărțile de identitate, permisele de conducere și pașapoartele — și să distingeți un document autentic de unul fals, protejând astfel afacerea dumneavoastră de potențiale fraude.

Cursurile se adresează oricărei persoane care în activitatea sa trebuie să solicite un act de identitate pentru a încheia un contract sau a presta un serviciu. Sunt deosebit de potrivite pentru operatorii hotelieri și agroturistici, companiile de închirieri auto, închirieri de schiuri și biciclete, instituții de credit, companii de asigurări și orice altă organizație expusă riscului de fraudă documentară.

Da, oferim posibilitatea de a organiza sesiuni de formare direct la sediul dumneavoastră, adaptând programul la nevoile specifice ale afacerii și la numărul de participanți. Contactați-ne pentru o ofertă personalizată.

Da, la finalizarea cursului se eliberează un certificat de participare care atestă competențele dobândite în domeniul recunoașterii documentelor.

Identificarea facială este o tehnică ce permite verificarea dacă persoana din fața dumneavoastră corespunde fotografiei de pe documentul prezentat. În cadrul cursului sunt furnizate instrumente practice pentru a realiza această verificare eficient, reducând riscul de a accepta documente aparținând altcuiva decât cel care le prezintă.

Identificarea vehiculară vă învață să verificați corespondența dintre un vehicul și documentele asociate acestuia, cum ar fi certificatul de înmatriculare. Este deosebit de utilă pentru companiile de închirieri auto și pentru oricine gestionează contracte legate de vehicule, unde riscul de fraudă în asigurări este mai ridicat.

Cei care au frecventat unul din cursurile noastre pot accesa serviciul de consultanță contactându-ne direct. Vom putea să vă sprijinim în evaluarea cazurilor specifice care apar în activitatea zilnică.

Da, serviciul de consultanță este disponibil și pentru companii externe care nu au participat încă la cursurile noastre. Evaluăm fiecare solicitare și oferim sprijin personalizat în funcție de sectorul de activitate și de nevoile specifice ale clientului.

Da, consultanța poate fi oferită și de la distanță prin videoconferință sau alte instrumente digitale, în funcție de tipul solicitării. Pentru cazurile care necesită analiza fizică a unui document, vom discuta împreună soluția cea mai potrivită.

Acceptarea unui document fals sau aparținând altei persoane expune afacerea la consecințe grave, printre care fraudă în asigurări în caz de accident, daune nerecuperabile, răspundere juridică și pierderi financiare dificil de recuperat. Verificarea corectă a documentelor este primul instrument de protecție pentru orice afacere care prestează servicii pe baza identității clientului.

În anumite sectoare, cum ar fi cel hotelier, înregistrarea și verificarea documentelor oaspeților este o obligație legală. În alte domenii, deși nu este întotdeauna obligatorie, reprezintă o practică puternic recomandată pentru protecția împotriva fraudelor și litigiilor. Cursurile noastre oferă și bazele normative necesare pentru a se orienta în acest domeniu.

Toate datele și documentele partajate în cadrul unui mandat de consultanță sunt tratate cu maximă confidențialitate, în deplină conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Da, în anumite cazuri putem fi numiți de instanță ca Experți Tehnici Judiciari (CTU) sau de avocați și apărători ca Experți Tehnici de Parte (CTP) în cadrul procedurilor judiciare. Acesta este un serviciu distinct față de formare și consultanță de afaceri. Pentru informații specifice privind acest tip de numire, vă rugăm să ne contactați direct.