Preguntas
& Respuestas

Nuestro curso sobre falsedad documental enseña a reconocer un documento de identidad falsificado o alterado cuando se presenta físicamente en el mostrador. Aprenderá a identificar los principales elementos de seguridad presentes en documentos oficiales — como DNI, permisos de conducir y pasaportes — y a distinguir un documento auténtico de uno falso, protegiendo así su negocio de posibles fraudes.

Los cursos están dirigidos a cualquier persona que en su actividad deba solicitar un documento de identidad para celebrar un contrato o prestar un servicio. Son especialmente adecuados para operadores de hoteles y agroturismo, empresas de alquiler de vehículos, alquiler de esquís y bicicletas, entidades de crédito, compañías de seguros y cualquier otra organización expuesta al riesgo de fraude documental.

Sí, ofrecemos la posibilidad de organizar sesiones de formación directamente en sus instalaciones, adaptando el programa a las necesidades específicas de su empresa y al número de participantes. Contáctenos para recibir un presupuesto personalizado.

Sí, al finalizar el curso se emite un certificado de participación que acredita las competencias adquiridas en materia de reconocimiento de documentos.

La identificación facial es una técnica que permite verificar si la persona que tiene enfrente coincide con la fotografía del documento que presenta. Durante el curso se proporcionan herramientas prácticas para realizar esta comprobación de forma efectiva, reduciendo el riesgo de aceptar documentos pertenecientes a alguien distinto de quien los presenta.

La identificación vehicular enseña a verificar la correspondencia entre un vehículo y los documentos asociados, como el permiso de circulación. Es especialmente útil para las empresas de alquiler de vehículos y para cualquiera que gestione contratos relacionados con vehículos, donde el riesgo de fraude en seguros es mayor.

Quienes hayan asistido a uno de nuestros cursos pueden acceder al servicio de consultoría contactándonos directamente. Podremos apoyarles en la evaluación de casos específicos que surjan en su actividad diaria.

Sí, el servicio de consultoría también está disponible para empresas externas que aún no hayan participado en nuestros cursos. Evaluamos cada solicitud y ofrecemos apoyo personalizado según el sector y las necesidades específicas del cliente.

Sí, la consultoría también puede prestarse de forma remota mediante videollamada u otras herramientas digitales, según el tipo de solicitud. Para casos que requieran el análisis físico de un documento, analizaremos juntos la solución más adecuada.

Aceptar un documento falsificado o perteneciente a otra persona expone al negocio a graves consecuencias, como fraude en seguros en caso de siniestro, daños no recuperables, responsabilidad legal y pérdidas económicas difíciles de recuperar. La correcta verificación documental es el primer instrumento de protección para cualquier empresa que presta servicios basados en la identidad del cliente.

En algunos sectores, como el hotelero, el registro y la verificación de los documentos de los huéspedes es una obligación legal. En otros ámbitos, aunque no siempre sea obligatoria, constituye una práctica ampliamente recomendada para protegerse de fraudes y litigios. Nuestros cursos también proporcionan las bases normativas necesarias para orientarse en este ámbito.

Todos los datos y documentos compartidos en el marco de un encargo de consultoría se tratan con la máxima confidencialidad, en pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPD).

Sí, en determinados casos podemos ser nombrados como Peritos Judiciales (CTU) por el tribunal o como Peritos de Parte (CTP) por abogados y defensores en el marco de procedimientos judiciales. Se trata de un servicio distinto de la formación y la consultoría empresarial. Para obtener información específica sobre este tipo de nombramiento, contacte con nosotros directamente.